Consiliul Europei: România a făcut eforturi insuficiente pentru a lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului

Alexandru Gologan Data publicării: Data actualizării:
consiliul europei
sursa: profimediaimages.ro/

România a luat măsuri pentru a-și consolida metodele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare, dar mai are de remediat anumite lacune, susține Comitetul pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL).

Cel mai recent raport realizat de Comitet arată că România a realizat progrese limitate pentru a remedia lacunele tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI) în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii legați de activele virtuale, dar și în privința statisticilor.

De asemenea, progresele realizate nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare și că cele patru recomandări relevante rămân evaluate ca parțial conforme.

În ansamblu, dintre cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată în prezent astfel:

  • conformă la șapte recomandări,
  • în mare parte conformă la 18 recomandări,
  • parțial conformă la 15 recomandări.

În acest context, România rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită și va trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării până în mai 2026.

MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora.