Macro Organismul antifraudă din Ungaria vrea puteri sporite pentru a garanta respectarea legislației 07.05.2024
Financiar Ministerul Finanțelor publică ghidul e-Transport. Ce trebuie să știe contribuabilii angrenați în logistică 26.04.2024
Macro Parchetul European intră pe firul banilor. Aproape două milioane de euro din fondurile UE destinate irigațiilor s-au risipit în România 25.04.2024
Macro Fraudă cu fonduri europene: instituția condusă de Kövesi pune sechestru pe 600 de milioane de euro 04.04.2024
Digital Alertă SMiShing ING: utilizatorii primesc mesaje suspecte pe telefon. Nu le accesați 22.03.2024
Macro Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid are probleme cu justiția spaniolă: „Mi-am plătit dările la stat, nu datorez nimic” 07.03.2024
Macro Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul părăsesc zona gri a țărilor supravegheate pentru criminalitate financiară 24.02.2024
Companii Raiffeisen Bank este în vizorul autorităților austriece pentru incapacitatea de a combate fenomenul spălării banilor 22.02.2024
Macro Înalți oficiali ucraineni au delapidat fondurile destinate achiziției de armament. Frauda se ridică la peste 30 de milioane de dolari 28.01.2024
Financiar Uniunea Europeană vrea să combată spălarea banilor prin reguli mai stricte. Inclusiv criptomonedele intră sub incidența legii 18.01.2024
Companii Filiala BNP Paribas, proprietara Cetelem, a fost condamnată să plătească o amendă record la Paris 05.12.2023
Financiar Fraudă uriașă descoperită de inspectorii DGAF. Paguba se ridică la peste cincisprezece milioane de euro 04.12.2023