Comisia Europeană include Monaco pe lista țărilor cu reglementări slabe în domeniul spălării banilor. Ce state mai sunt vizate
Comisia Europeană consideră că o serie de țări nu au luat suficiente măsuri pentru a combate fenomenul spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Entităţile UE care intră sub incidenţa cadrului legislativ specific au obligaţia de a aplica o vigilenţă sporită în tranzacţiile care implică aceste ţări. Acest lucru este important pentru a proteja sistemul financiar al spațiului comunitar.
În urma acestei actualizări, au fost adăugate pe listă:
- Algeria,
- Angola,
- Coasta de Fildeş,
- Kenya,
- Laos,
- Liban,
- Monaco,
- Namibia,
- Nepal,
- Venezuela.
„Identificarea şi enumerarea jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc rămâne un instrument esenţial pentru protejarea integrităţii sistemului financiar al UE. În urma unei evaluări tehnice aprofundate şi după ce a ascultat cu atenţie preocupările exprimate în legătură cu ultima sa propunere, Comisia a prezentat acum o actualizare a listei UE, care reiterează angajamentul nostru ferm de a ne alinia la standardele internaţionale, în special la cele stabilite de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI)", a declarat comisarul pentru servicii financiare şi pentru uniunea economiilor şi a investiţiilor, Maria Luis Albuquerque.
În calitate de membru fondator al GAFI, Comisia este implicată îndeaproape în monitorizarea progreselor înregistrate de jurisdicţiile incluse pe listă, ajutându-le să îşi pună în aplicare pe deplin planurile de acţiune convenite.
De pe listă au fost eliminate:
- Barbados,
- Gibraltar,
- Jamaica,
- Panama,
- Filipine,
- Senegal,
- Uganda,
- Emiratele Arabe Unite.
Articolul 9 din cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor (4DCSB) împuterniceşte Comisia să actualizeze periodic lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc din ţările terţe. Actualizarea listei ia forma juridică a unui regulament delegat, care va intra în vigoare după examinarea şi lipsa de obiecţii din partea Parlamentului European şi a Consiliului în termen de o lună, care poate fi prelungit cu încă o lună.
