spalarea banilor

11 de rezultate pentru eticheta spalarea banilor

politisti la perchezitii

Percheziţii în România şi Marea Britanie la suspecţi de spălare a banilor obținuți din fraude informatice şi înşelăciuni

09.04.2025

masini de politie

16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă imobiliară, vizând terenuri în București și Ilfov

11.12.2024

masini de politie din grecia

Autoritățile din Grecia au identificat transferuri suspecte de sume mari de bani efectuate de preoţi catolici către cluburi de noapte

24.10.2024

bancnote euro si catuse

"Ce dracu fac cu 300 de bibliorafturi?"; "Am prăduit tot. Suntem pe zero". Stenograme ireale cu hoțiile de la stat

25.05.2023

bancnota de 500 de euro

Mai mulți oficiali europeni vor interzicerea bancnotei de 500 de euro. Ei spun că este folosită în tranzacții ilegale

22.09.2021

Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului pentru Spălarea Banilor, a fost reținut sub acuzația de înșelăciune

Laurențiu Baranga recunoaște că și-a falsificat diploma de Bacalaureat: „O decizie neinspirată. Celelalte sunt obținute pe merit”

16.10.2020

Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului pentru Spălarea Banilor, a fost reținut sub acuzația de înșelăciune

Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost reținut pentru înșelăciune

10.10.2020

klaus-iohannis-declaratii-iulie-2019-presidency

Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

11.07.2019

image-2014-07-4-17609564-41-razvan-horatiu-radu

Fostul agent al României în justiția UE: La spălarea banilor avem pericol mare de infringement, nu la prezumția de nevinovăție

26.05.2018

mascati icon diicot ...diicot.ro

Zeci de persoane audiate în dosarul deschis unui important producător de dulciuri

13.09.2017

parlament mediafax 2

T. Băsescu cere reexaminarea legii privind sancționarea spălării banilor

18.12.2013