Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

Băncile vor fi obligate să raporteze autorităţilor tranzacţiile de peste 10 mii de euro, faţă de 15 mii cât este în prezent. Este un proiect al Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, care se află pe circuitul de avizare.

Președintele Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București

Al doilea pachet de măsuri va fi adoptat săptămâna viitoare de Guvern printr-o procedură specială. AUR amenință cu moțiune de cenzură

Traian Băsescu ar putea să primească un apartament de protocol. Ce spune fostul președinte

Sesizare la Parchet în cazul Centrului de arși de la Spitalul Floreasca, făcut „din pix” în mandatul lui Alexandru Rafila

Mersul la salon a devenit un lux. Cu cât s-au majorat tarifele pentru serviciile de înfrumusețare în ultimul an

Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive, din cauza risipei de mâncare: 12 milioane de pâini sunt aruncate zilnic la gunoi

Val de conspirații despre antenele 5G. Patru din 10 români cred că le fac rău. Mesajul ANCOM despre controversele legate de tehnologie

Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări

Noi reguli de călătorie cu minorii. Ce trebuie să știe însoțitorii copiilor

Proiectul vine ca o măsură de combatare a acţiunilor de spălare de bani dar şi a finanţării terorismului. Verificările vor fi astfel extinse la mai multe categorii de persoane.

Pe lângă cei care se află deja în vizorul instituţiilor implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi politicienii, chiar dacă nu deţin funcţii publice.

Registrele vor include şi patronii de firme, asociaţii sau fundaţii. Decizia a fost luată la nivel european în urma scandalului Panama Papers, dar şi a atacurilor teroriste din statele membre, se arată în proiectul de lege.