Fraudă uriașă cu deșeuri metalice descoperită de ANAF. Prejudiciu de milioane de lei
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o companie din județul Timiș care a colectat și comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice, fără a putea justifica proveniența acestora. Prejudiciul estimat este de 21 de milioane de lei, iar autoritățile suspectează vânzări ilegale.
Ancheta este încă în desfășurare.
„Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, a transmis, marți, Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Astfel, inspectorii au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.
Potrivit unui comunicat de presă, pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
„Facem precizarea că activitățile privind colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, și achiziția acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achizitie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile”, a conchis instituția.
