frauda

65 de rezultate pentru eticheta frauda

Consumer

Parchetul General a dispus sechestru pe bunurile lui Potra. Ce avere deține controversatul mercenar

09.07.2025

Companii

Antifrauda a descoperit o firmă din Iași care nu a plătit toate taxele și contribuțiile pentru angajați. Care e prejudiciul

02.07.2025

Financiar

Fraudă cu electronice auto descoperită în Iași. Cu cât a fost prejudiciat statul

02.07.2025

Digital

Avertisment: Apeluri telefonice false în numele unei bănci 

25.06.2025

Digital

Avertisment: Au fost identificate conturi de TikTok ce folosesc nume și sigle asemănătoare cu cele ale SRI

22.06.2025

Companii

Fraudă de peste 2 mil. lei cu panouri fotovoltaice: Inspectorii antifraudă au verificat o firmă din Constanța

20.06.2025

Digital

Tentativă de phishing: Un site fals imită identitatea ANAF 

19.06.2025

Digital

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunță: Mesajul „Seismic Waves Card” pe WhatsApp este o alarmă falsă

13.06.2025

Digital

Avertisment: Antreprenorii și companiile devin tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică

11.06.2025

Digital

Tentativă de fraudă online: este folosită identitatea Directoratului Național de Securitate Cibernetică

06.06.2025

Consumer

Evaziune fiscală de proporții prin intermediul platformei de ride-sharing Bolt. Ce au descoperit procurorii

29.05.2025

Consumer

Prejudiciu imens produs de o societate de transport care presta servicii de tip ride-sharing. Evaziune de 3 milioane lei în doi ani

27.05.2025

Consumer

Ilie Bolojan, promotorul legilor stricte: combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului devin norme

22.05.2025

Consumer

Ce sancțiuni pot primi alegătorii care nu respectă legislația electorală

17.05.2025

Digital

O nouă schemă frauduloasă circulă pe internet. Infractorii digitali colectează datele bancare ale utilizatorilor printr-un site clonă

16.05.2025

Consumer

ANAF identifică neregulile din domeniul imobiliar. Două societăți au fraudat bugetul statului cu peste 7 milioane de lei

13.05.2025

Companii

Verificări antifraudă în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de firme. Prejudiciu estimat de 27 milioane de lei

24.04.2025

Consumer

ANAF urmărește activitatea firmelor care livrează mâncare. Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu uriaș

22.04.2025

Companii

O firmă de construcții din București, verificată de ANAF: contribuții neplătite și prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei

16.04.2025

Companii

Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerțul cu piese auto, descoperită de inspectorii antifraudă

14.04.2025

Consumer

Fraudă de peste 1 milion de lei în domeniul IT descoperită de inspectori DGAF în Iași

08.04.2025

Companii

Importuri mascate și vânzări „la negru” în Suceava: prejudiciu de peste 15 milioane lei, descoperit de ANAF

08.04.2025

Companii

Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu de 3 mil. de lei la o firmă din Iași

04.04.2025

Macro

Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă elaborată în comerțul online cu parfumuri. Vânzătorul a omis să declare tranzacțiile încheiate

03.04.2025

Consumer

Garda de Mediu amendează un operator economic pentru recoltare ilegală de trufe

28.03.2025

Companii

Trei firme din București au cauzat un prejudiciu de 10,18 milioane de lei bugetului de stat. Ce spun inspectorii antifraudă

20.03.2025

Digital

DNSC trage un semnal de alarmă: Atenție la tentativele de fraudă comise prin aplicația WhatsApp

19.03.2025

Consumer

Contabila Teatrului Bulandra a fost trimisă în judecată pentru delapidare. A sustras aproape 800.000 de euro din casieria instituției

18.03.2025

Macro

Cum a prejudiciat statul cu peste 50 de milioane de lei un operator economic din Prahova. Inspectorii ANAF au intrat pe firul banilor

18.03.2025

Companii

Inspectorii Antifraudă au descoperit venituri nedeclarate la o firmă care efectua livrări prin Tazz și Glovo

14.03.2025

Digital

O nouă tentativă de fraudă financiară în numele ANAF: atenție la apelurile suspecte!

13.03.2025

Consumer

Afaceri cu mașini second hand: cum a fraudat un operator economic statul cu peste 1 milion de lei

11.03.2025

Financiar

Procurorii lui Kovesi și-au prezentat raportul de activitate pe 2024. Au depistat fraude de peste 24 de miliarde de euro

03.03.2025

Consumer

ANAF: Cinci societăți au prejudiciat statul cu peste 50 milioane lei

27.02.2025

Companii

Fraudă uriașă cu deșeuri metalice descoperită de ANAF. Prejudiciu de milioane de lei

18.02.2025

Digital

Noi tentative de fraudă online: citații în numele Interpol, Europol sau al Poliției Române. Ce recomandă DNSC

11.02.2025

Consumer

Premierul Marcel Ciolacu face precizări legate de implicarea sa în dosarul Nordis: M-ar fi afectat dacă aş fi încălcat legea

05.02.2025

Consumer

MAI respinge acuzațiile lui Călin Georgescu privind presupuse nereguli financiare comise de structurile speciale

03.02.2025

Digital

O nouă înșelătorie telefonică face ravagii în România. Victimele sunt anunțate că au acțiuni uitate în conturi deschise în anii '90

28.01.2025

Macro

Verificările Direcției Antifraudă au dat roade. Inspectorii au confiscat peste 2 kilograme de aur din comerțul cu bijuterii

24.12.2024

Digital

DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă: Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Bursei de Valori București

04.12.2024

Consumer

ANAF avertizează din nou asupra unei campanii de e-mailuri false, transmise în numele instituției

22.11.2024

Consumer

Scandal în fotbalul african: președintele unei federații a fost arestat pentru fraudă

13.11.2024

Consumer

Un bărbat din Marea Britanie a pierdut 165.000 de lire în urma unei fraude prin Revolut. Reacția companiei

14.10.2024

Digital

Cine ar trebui să despăgubească victimele fraudei online? Tensiunile dintre bănci și platformele de social media cresc

07.10.2024

Energie

Fostul șef al unui program de compensare a emisiilor de carbon este acuzat de fraudă. Daunele se ridică la milioane de dolari

04.10.2024

Consumer

Țeapă cu fonduri europene: mafioții români și italieni au încasat peste patru milioane de euro dintr-o schemă frauduloasă

30.07.2024

Macro

DIICOT a destructurat o grupare specializată în criptomonede. Procurorii au pus sechestru pe aproximatic 120 milioane de dolari

25.07.2024

Energie

Consiliul Concurenței denunță fraudarea mai multor licitații privind contoarele electrice. Firmele implicate și-au împărțit contractele

17.06.2024

Macro

Perchezițiile Parchetului European răscolesc Bucureștiul. România este ținta unei anchete care implică fonduri deturnate în pandemie

30.05.2024