frauda

64 de rezultate pentru eticheta frauda

Macro

Organismul antifraudă din Ungaria vrea puteri sporite pentru a garanta respectarea legislației

07.05.2024

Financiar

Ministerul Finanțelor publică ghidul e-Transport. Ce trebuie să știe contribuabilii angrenați în logistică

26.04.2024

Macro

Parchetul European intră pe firul banilor. Aproape două milioane de euro din fondurile UE destinate irigațiilor s-au risipit în România

25.04.2024

Macro

Fraudă cu fonduri europene: instituția condusă de Kövesi pune sechestru pe 600 de milioane de euro

04.04.2024

Digital

Alertă SMiShing ING: utilizatorii primesc mesaje suspecte pe telefon. Nu le accesați

22.03.2024

Macro

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid are probleme cu justiția spaniolă: „Mi-am plătit dările la stat, nu datorez nimic”

07.03.2024

Macro

Trump contestă condamnarea pentru fraude financiare: procesul este total fals

26.02.2024

Macro

Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul părăsesc zona gri a țărilor supravegheate pentru criminalitate financiară

24.02.2024

Companii

Raiffeisen Bank este în vizorul autorităților austriece pentru incapacitatea de a combate fenomenul spălării banilor

22.02.2024

Macro

Înalți oficiali ucraineni au delapidat fondurile destinate achiziției de armament. Frauda se ridică la peste 30 de milioane de dolari

28.01.2024

Financiar

Uniunea Europeană vrea să combată spălarea banilor prin reguli mai stricte. Inclusiv criptomonedele intră sub incidența legii

18.01.2024

Macro

Louis Vuitton Moet Hennessy scapă de procedurile judiciare pentru evaziune fiscală

06.01.2024

Companii

Filiala BNP Paribas, proprietara Cetelem, a fost condamnată să plătească o amendă record la Paris

05.12.2023

Financiar

Fraudă uriașă descoperită de inspectorii DGAF. Paguba se ridică la peste cincisprezece milioane de euro

04.12.2023