Poliţist acuzat de evaziune fiscală

Geoană, despre anunțurile lui Macron

Ambasadorul Canadei: România nu trebuie să se considere o țară mică în fața unei amenințări mari

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 mai

Nicușor Dan nu vrea să aibă o dezbatere cu Sebastian Burduja

Burduja: Nicușor Dan nu e un om de dialog

Momentul în care craterul din Slănic Prahova se adâncește

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 mai

Ce s-a descoperit la analize

Reacția unui bărbat venit din Cehia la o terasă în România

Cele 9 persoane au fost arestate la finalul lunii trecute, după ce au fost făcute peste 30 de percheziţii, în 8 judeţe. Procurorii DIICOT i-au arestat sub acuzaţia de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din 2010, membrii grupării racolau persoane fără adăpost sau cu o stare materială precară, pe care le convingeau să devină administratori ai unor societăţi comerciale fantomă, în schimbul a 100 sau 200 de lei. Oamenii erau obligaţi apoi să semneze chitanţe şi facturi fiscale în alb, contracte de prestări servicii, contracte de vânzare-cumpărare şi împuterniciri, folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice fictive. În acest fel, statul ar fi fost prejudiciat cu 5 milioane de euro.