Arhitectul unei scheme uriașe de spălare de bani asociată cu mafia de la Moscova și cu Kremlinul a fost arestat în India
Data publicării:
Arestarea lui Aleksei Besciokov (dreapta) pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea unuia dintre principalii administratori ai platformei rusești de schimb de criptomonede Garantex. Surse foto: Profimedia Images / US Secret Service / X (Twitter)
Poliția din India a arestat un cetățean lituanian care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede în valoare de 96 de miliarde de dolari despre care autoritățile din SUA spun că era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.
Arestarea lui Aleksei Besciokov pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa care a dus săptămâna trecută la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice al său, potrivit CNN.
SUA ar urma să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o mare victorie în lunga bătălie a autorităților contra serviciilor de spălare de bani care susțin activitățile teroriștilor și grupurilor de crimă organizată din toată lumea.
Arestarea lui Besciokov arată că deși administrația Trump a redus presiunea pusă asupra Rusiei în anumite privințe, precum în cazul operațiunilor cibernetice, Departamentul Justiției continuă să vâneze infractori care au legături cu Rusia.
Besciokov se ocupa de administrarea tehnică a platformei Garantex și de verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, era cofondatorul și directorul comercial al rețelei.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a confirmat faptul că Besciokov a fost arestat în India la cererea autorităților americane. Besciokov trăia în Rusia și nu se știe de ce a călătorit în India.
Aleksei Besciokov și Alexander Mira Serda sunt principalii operatori ai Garantex căutați de autoritățile din SUA. Sursă foto: US Secret Service
Platforma Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari în perioada 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și asociații lui au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a ademeni companii americane să apeleze la serviciile lor.
O firmă asociată cu Garantex deține și o agenție de recuperare a datoriilor împreună cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-o colonie penală din Rusia pentru șantaj, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).
Mai mult, Garantex are legături și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. La doar câteva săptămâni după ce unul dintre acționarii originali ai platformei online a murit în condiții suspecte – a căzut cu mașina de pe un pod din Dubai – în locul său a venit un acționar asociat cu Rosneft.
Garantex, sancționată deja de SUA pentru facilitarea unor tranzacții făcute de o grupare teroristă apropiată de Hamas, a fost folosită și de alte grupări, precum Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina și alți infractori, potrivit investigației ICIJ.
Dezvăluirea că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și cu guvernul rus indică faptul că Moscova tolerează sau chiar se folosește de această platformă de schimb de criptomonede care încă prosperă, spun analiștii.
„Valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori ce profită mai ales de pe urma națiunilor pe care guvernul le consideră neprietenoase”, a explicat analistul american Richard Sanders, care a lucrat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina în mai multe investigații legate de Garantex.
Nouă ne pasă ca datele tale personale să rămână confidențiale
Noi și partenerii noștri 143 stocăm și/sau accesăm informații pe dispozitivul dvs., precum identificatorii cookie unici pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți accepta sau gestiona alegerile dvs. făcând clic mai jos sau în orice moment, pe pagina cu politica de confidențialitate. Aceste alegeri vor fi raportate partenerilor noștri și nu vă vor afecta navigarea.Mai multe detalii
Noi si partenerii nostri (retelele de socializare si agentiile de publicitate partenere, precum si furnizorii nostri de servicii de date analitice) prelucram date pentru a permite website-ului sa functioneze, pentru a personaliza continutul si anunturile publicitare afisate in functie de interesele si/sau profilul dvs., pentru a va oferi functionalitati aferente retelelor de socializare si pentru a analiza traficul pe website. Beneficiati de drepturile prevazute de art. 15-22 din GDPR in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate prin modalitatea indicata aici. Prin click pe “ACCEPT TOATE”, acceptati folosirea tuturor Tehnologiilor de tip Cookie, care implica inclusiv acceptul dvs. cu privire la stocarea/accesarea informatiilor de catre Vendor-ii cu care colaboram. Prin click pe “VREAU SA MODIFIC SETARILE INDIVIDUAL” puteti schimba preferintele in mod individual, mai putin cele legate de cookie strict necesare pentru functionarea website-ului.
Atât noi, cât și partenerii noștri prelucrăm datele pentru a oferi:
Stocarea și/sau accesarea informațiilor de pe un dispozitiv. Utilizarea profilurilor pentru selectarea conținutului personalizat. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor. Măsurarea performanței reclamelor. Utilizarea profilurilor pentru selectarea publicității personalizate. Crearea profilurilor de conținut personalizat. Crearea profilurilor pentru publicitate personalizată. Măsurarea performanței conținutului. Înțelegerea publicului prin statistici sau combinații de date din surse diferite. Utilizarea de date limitate pentru a selecta publicitatea. Utilizarea datelor limitate pentru a selecta conținutul. Date precise de geolocație și identificarea prin scanarea dispozitivului.