ANAF identifică neregulile din domeniul imobiliar. Două societăți au fraudat bugetul statului cu peste 7 milioane de lei
Două companii care activează în domeniul construcțiilor imobiliare au omis să fiscalizeze veniturile obținute tranzacțiile efectuate.
Astfel, o societate din Suceava, care activează în domeniul construcţiilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, a vândut imobilele către persoane fizice şi nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare, încasând o parte din sume în contul bancar personal al administratorului.
Pe lângă sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, prin neînregistrarea acestor venituri în evidenţele contabile, societatea a urmărit să-şi păstreze calitatea de microîntreprindere şi să nu devină plătitor de impozit pe profit, arată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
În total, valoarea veniturilor nedeclarate depășește 2,2 milioane de lei.
Un constructor din București opera tranzacții cu firme fantomă
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 5 milioane de lei în tranzacţii cu firme fantomă la o societate din domeniul construcţiilor din Bucureşti.
„Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti.
Inspectorii DGAF au constatat că operatorul economic a declarat achiziţii fictive de servicii în valoare de peste 17,8 milioane de lei de la un număr de opt societăţi, care nu au declarat tranzacţiile comerciale efectuate şi impozitele datorate la bugetul statului şi care nu aveau capacitatea de a efectua serviciile în cauză.
În acest fel, operatorul economic a beneficiat de un avantaj fiscal în valoare de peste 5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit", transmit reprezentanții DGAF.
În ambele cazuri, au fost inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și aplicării măsurilor legale corespunzătoare.
