Antifrauda a stabilit un prejudiciu de 8 mil. lei în domeniul transportului de bunuri. Ce au descoperit inspectorii
Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), au efectuat un control la o firmă care desfășoară activități în domeniul transportului de bunuri, descoperind mai multe nereguli.
Firma a declarat achiziții fictive, folosind în documente identitatea unor parteneri economici care nu au confirmat că au făcut acele tranzacții.
„Investigația a relevat faptul că, prin metoda “furtului de identitate”, operatorul economic în cauză a înregistrat în documente anumite achiziții care nu au fost confirmate de partenerii comerciali și a omis înregistrarea în totalitate a veniturilor realizate, consecința acestor fapte având impact asupra obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat”, arată un comunicat al ANAF, emis joi.
Totodată, administratorul a retras sume mari din conturile bancare ale firmei, fără să justifice prin documente cum au fost folosite fondurile.
Prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz se ridică la suma de 7.859.891 lei, constând în taxa pe valoarea adăugată, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, dar și contribuții salariale.
„De asemenea, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii prin dispunerea sechestrului pentru 13 mijloace de transport deținute de contribuabil, dar și pe conturile bancare, în cauză urmând a fi sesizat organul de urmărire penală competent”, mai arată sursa citată.
