ANAF: Cinci societăți au prejudiciat statul cu peste 50 milioane lei
Inspectorii DGAF (Direcția generală antifraudă fiscală) au identificat în luna februarie cinci societăți interconectate care acționau ca o grupare specializată în eludarea taxelor prin achiziția de bunuri intracomunitare.
Gruparea a prejudiciat bugetul de stat cu peste 5o milioane de lei, în urma efectuării unor achiziţii intracomunitare de bunuri alimentare fără plata taxelor datorate, potrivit ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală).
„În urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfăşurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificată o grupare de cinci societăţi interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei. Procesul de fraudare a fost organizat pe mai multe paliere, societăţile având roluri bine determinate pe lanţul de tranzacţionare organizat în jurul unei societăţi de tip "fantomă" care a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate pe piaţa internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat", precizează instituția printr-un comunicat.
De asemenea, aceeaşi societate a furnizat facturi pentru tranzacţii fictive de echipamente frigorifice. Societăţile implicate erau deţinute de un grup de persoane afiliate (angajaţi, asociaţi, rude) care acţionau coordonat.
Cu ocazia controlului a fost oprită rambursarea TVA în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către acest grup de societăţi. Au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului şi au fost sesizate organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
